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                            安徽海螺水泥股份有限公司
                     ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
                      （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                  （股份代號：00914）



                                         補充公告:
                         執行董事、公司秘書兼總會計師辭任

茲提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）於2018年6月8日刊發的公告（「該公告」），
內容有關周波先生（「周先生」）辭任本公司執行董事、公司秘書兼總會計師。


除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。


於2018年6月8日，董事會宣佈，周先生因個人原因已辭任本公司之執行董事、公司秘書兼總
會計師職務，並根據上市規則第3.05條不再擔任本公司授權代表，自2018年6月8日起生效。


董事會謹此進一步宣佈及補充，周先生因計劃將休假一段時間再另覓工作，而辭任本公司之
執行董事、公司秘書兼總會計師。


除上文所披露外，董事會確認該公告內所有資料保持不變。


                                                                      承董事會命
                                                              安徽海螺水泥股份有限公司
                                                                        執行董事
                                                                          吴斌

中國安徽省蕪湖市
二零一八年六月十二日
截至此公告日，董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生；
及(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生、梁達光先生。