证券代码：600585           证券简称：海螺水泥          编号：临 2018-20




                    安徽海螺水泥股份有限公司
                   Anhui Conch Cement Company Limited


                            董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届六次董事会会议于二〇一八
年八月二十二日在本公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人。本公司独
立非执行董事戴国良先生因公务出差无法参加会议，委托和授权本公司独立非执
行董事杨棉之先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 7 票，其中赞成票
7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如
下决议：

    一、审议通过本公司及其附属公司截至二○一八年六月三十日止六个月分别
按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

    二、审议通过本公司二○一八年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公
告。

    三、审议通过本公司《二○一八年上半年总经理工作报告》。

    特此公告。




                                         安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年八月二十二日