股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2019-09
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于为附属公司及合营公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北苏拉威西海螺水泥有限公司等本公司 20 家附属公司及合营
公司
本次担保金额：合计 1,188,092 万元
已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额：874,367 万元
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期累计数量：0
本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：因生产经营及/或项目建设的需要，北苏拉威西海螺水
泥有限公司等本公司的 19 家附属公司及合营公司（统称为“相关公司”，详见附
表）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 1,070,943 万元，但尚未确定具体的贷款
银行及签署借款协议，同时，根据上海海螺建材国际贸易有限公司（“上海海螺
建材贸易”）进出口贸易业务需求，拟向银行申请贸易融资授信额度 177,743 万元。
为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于 2019 年 3 月 21 日批准了关于本公
司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案，合计担保金额为 1,188,092
万元。
1
二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容
本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本
信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。
因本公司副总经理柯秋璧先生兼任国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称
“西巴布亚公司”）董事，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规
则”）相关规定，西巴布亚公司与本公司构成关联方关系，本公司为西巴布亚公
司银行贷款提供担保构成关联交易。
西巴布亚公司股权架构：
国投矿业投资有限公司
100%
雅尼实业开发有限公司 雅西实业开发有限公司 海螺水泥
26% 25% 49%
西巴布亚公司
三、董事会意见
经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，
贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营及/或项目建设，资信状况良好，具有
足够的偿债能力。本公司为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限
公司、西巴布亚公司等 3 家合营公司以及为附属公司滁州海螺新型建材有限公司
提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保。本公司为贵州六矿瑞安水
泥有限公司等 12 家控股附属公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款
银行的要求，且这 12 家控股附属公司的经营管理均是由本公司负责，其他股东方
按照持股比例提供反担保，本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力
的反担保手续后方可实施，从而保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为
2
相关公司的银行贷款、贸易融资授信提供担保。
根据上交所上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为上海海
螺建材贸易等 6 家资产负债率超过 70%的附属公司（详见附表）提供的担保 765,476
万元，以及为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限公司、西巴布
亚公司 3 家合营公司提供的担保 50,667 万元，需提呈本公司 2018 年度股东大会审
议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保余额为 97,117 万元，占本
集团 2018 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.86%；本公司为附属公司提
供担保的担保余额为 777,250 万元，占本集团 2018 年度经审计归属于母公司净资
产的比例为 6.90%；逾期担保累计数量为 0。
五、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、相关公司营业执照复印件。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
3
附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表
注册 法定 营业收入 净利润 持股 负债 担保金额 担保
序号 被担保公司名称 主要经营业务
地点 代表人 （万元） （万元） 比例 比例 （万元） 期限
一、资产负债率低于 70%的附属公司
（一）本公司按持股比例担保的附属公司
印尼巴鲁海螺水泥有限 水泥及水泥制品的生产
1 印尼 柯秋璧 0 -256 100% 11% 31,924 3年
公司 及销售
滁州海螺新型建材有限 混凝土及制品生产、销
2 安徽 周正友 0.20 0.31 70% 6% 3,500 1年
公司 售、售后服务等
（二）本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）
水泥、熟料生产、销售
贵州六矿瑞安水泥有限
3 贵州 李群峰 及售后服务；石子、建 73,728 21,030 51% 26% 15,000 1年
公司
筑骨料生产及销售
邵阳市云峰新能源科技 水泥及熟料的生产、销
4 湖南 何广元 61,171 10,616 65% 66% 40,000 3年
有限公司 售等
水泥及水泥制品的生产
八宿海螺水泥有限责任
5 西藏 万长宝 加工销售；石灰石开采 192 -3 70% 6% 40,000 5年
公司
销售
熟料、水泥的生产、销
陕西铜川凤凰建材有限
6 陕西 秦宏基 售，石子的加工销售， 41,618 6,807 65% 60% 35,000 3年
公司
水泥用石灰岩开采
芜湖东南亚国际贸易有 进出口业务；涉及水泥
7 芜湖 许 越 94 142 55% 39% 30,000 3年
限公司 设备、水泥生产、水泥
4
原料的技术服务
琅勃拉邦海螺水泥有限 水泥及水泥制品的生产
8 老挝 柯卫东 358 -370 70% 49% 73,747 10 年
公司 及销售
水泥及水泥制品的生产
9 万象海螺水泥有限公司 老挝 柯卫东 0 -329 75% 47% 36,811 10 年
及销售
缅甸海螺（曼德勒）水 水泥及水泥制品的生产
10 缅甸 李 鑫 0 -0.34 55% 4% 55,486 5年
泥有限公司 及销售
伏尔加海螺水泥有限责 水泥、熟料的生产及销
11 俄罗斯 李群峰 0 -385 75% 51% 10,481 1年
任公司 售
小计 371,949
二、资产负债率达到 70%以上的附属公司
（一）本公司按持股比例担保的附属公司
上海海螺建材国际贸易 各类商品及技术进出口
12 上海 袁玲 731,251 3,149 100% 74% 177,743 2年
有限公司 业务
北苏拉威西海螺水泥有 水泥及水泥制品的生产
13 印尼 吴自龙 11,922 -3,778 100% 90% 85,093 3年
限公司 及销售
海螺国际控股（香港）
14 香港 - 贸易和投资公司 14,565 18,273 100% 83% 346,785 5年
有限公司
（二）本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）
水泥、熟料的生产及销
15 印尼海螺水泥有限公司 印尼 柯秋璧 39,240 -14,494 75% 97% 108,692 3年
售
5
南加里曼丹海螺水泥有 水泥及水泥制品的生产
16 印尼 柯秋璧 59,899 -731 71% 76% 26,356 3年
限公司 及销售
马德望海螺水泥有限公 水泥及水泥制品的生产
17 柬埔寨 符金川 33,519 -3,200 60% 78% 20,807 3年
司 及销售
小计 765,476
三、为合营公司提供的担保（按持股比例提供担保）
淮北矿业相山水泥有限 水泥及水泥制品的生产
18 安徽 王雪峰 206,096 59,439 40% 27% 12,000 1年
责任公司 及销售
Daw Nan 水泥及水泥制品的生产
19 缅甸海螺水泥有限公司 缅甸 63,366 -666 45% 86% 4,682 3年
lin lin tun 及销售
国投印尼巴布亚水泥有 水泥及水泥制品的生产
20 印尼 邓 华 46,606 -16,279 49% 98% 33,985 3年
限公司 及销售
小计 50,667
合计 1,188,092
注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例及持股比例均为各公司2018年12月31日财务报表数据；
2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；
3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保；本公
司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施；
4、上述担保须在自获得本公司董事会或股东大会（若需）批准之日起12个月内实施方才有效。
6