证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2017－028号



                      山东金晶科技股份有限公司
                      六届二十一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金晶科技股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 6 日以电话、
电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议
于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的
规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过
了如下决议：
     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限
公司开展回租租赁业务的议案
     详情见本公司“临 2017-029 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限公司
开展回租租赁业务的公告》。
     二、关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
     详情见本公司“临 2017-030 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告》。

     特此公告

                                               山东金晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2017 年 8 月 16 日