金晶科技:六届二十三次董事会决议公告2017-10-31
证券代码:600586
股票简称:金晶科技
编号:临2017-034号
山东金晶科技股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 20 日以电话、
电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知,会议
于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名,公司高管以及监事列席本次会议,符合公司法和公司章程
的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通
过了如下决议:
一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司与中鑫国际融资租赁(深
圳)有限公司开展回租租赁业务的议案
详情见本公司“临 2017-035 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与中鑫国际融资租赁(深圳)有
限公司开展回租租赁业务的公告》。
二、关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
详情见本公司“临 2017-036 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告》。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 30 日