证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2018－002号



                      山东金晶科技股份有限公司
                      六届二十四次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2018 年 1 月 25 日以电话、
电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议
于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规
定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了
如下决议：
    一、关于本公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担
保的议案
    本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授
信 9000 万元融资提供信用担保，期限 2 年，融资资金用途为补充流
动资金。
    该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司作为
其股东，为支持其发展，同意为上述融资提供信用担保。
    详情见本公司“临2018-003号”《山东金晶科技股份有限公司为
山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。

     特此公告

                                               山东金晶科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2018 年 2 月 5 日