证券代码：600586            证券简称：金晶科技         编 号：临 2018—013 号



                      山东金晶科技股份有限公司

                        七届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司于 2018 年 4 月 21 日以电话、电子邮
件方式发出召开七届一次董事会的通知，会议于 2018 年 5 月 2 日在
公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和
公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，
一致通过了如下决议：
    一、选举王刚先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年；
    二、经王刚董事长提名，董事会聘任曹廷发先生为公司总经理，
任期 3 年；
    三、经王刚董事长提名，董事会聘任董保森为第七届董事会秘书，
任期 3 年；
    四、经曹廷发总经理提名，聘任崔文传、姚明舒为公司副总经理，
聘任栾尚运为公司财务总监，聘任季亚林为公司总工程师，任期均为
3 年。
    公司独立董事发表意见认为：
    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任
职资格。
    2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财
务管理等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。
    五、审议通过关于金晶科技第七届董事会专业委员人员组成的议
案
    根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立
各专业委员会，具体如下：
    1、战略委员会
    召集人：王刚
    成员：曹廷发、张明
      主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。
      2、审计委员会
      召集人：路永军
      成员：邓伟、王兵舰
      主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的
内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
      3、提名委员会
      召集人：王兵舰
      成员：王刚、赵文波
      主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建
议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人
和经理人选进行审查并提出建议。
      4、薪酬与考核委员会
      召集人：赵文波
      成员：孙明、路永军
      主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并
提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
      特此公告

                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                               2018 年 5 月 2 日
个人简历：
1、王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章
获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届、十
三届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、
厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集
团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，
淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕
州金晶玻璃有限公司执行董事。
2、曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔
制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，
现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金
晶节能玻璃有限公司董事。
3、董保森：本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主
任，山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本
公司董事会秘书，兼任金星公司董事。
4、崔文传：男， 1996 年 7 月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发
工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，曾任公司监事、
副总经理等职务。
5、姚明舒：男， 1996 年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，
1996 年 7 月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作，曾任公司
监事。
6、栾尚运：本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主
管，山东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长，本公
司财务总监。
7、季亚林： 1995 年毕业于南京大学物理系，理学学士。2000 年毕
业于南京大学物理系，凝聚态物理学博士。2000-2006，中国科学院
上海技术物理研究所，博士后，副研究员。2003-2009，圣戈班玻璃
（中国）有限公司，镀膜研发经理。2009-2010，广东中航特种玻璃
有限公司，镀膜营运总监。2010-现在，任职于山东金晶科技股份有
限公司。