金晶科技 2018 年第一次临时股东大会会议资料




山东金晶科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料




            2018.09.17




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        金晶科技 2018 年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议时间:2018 年 9 月 17 日 14:00
     投票方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 9 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    现场会议地点:公司 418 会议室
    主持人:董事长王刚

    一、宣读会议须知
    二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
    三、选举监票人、计票人，检查投票箱
    四、审议议案
     序                                                         投票股东类型
                           议案名称
     号                                                           A 股股东
     非累积投票议案
     1   设立金晶科技（马来西亚）有限公司的议案                        √
    五、股东进行发言提问
    六、出席现场会议的股东进行表决
    七、统计并宣读表决情况以及会议决议
    八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
    九、会议结束




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                山东金晶科技股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程
和股东大会议事规则，特制定本会议须知：
    一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股
东。
    二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会
议的股东（或代理人）额外的经济利益。
    四、本次会议的召开采用现场会议和网络投票相结合的方式进
行。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股
东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，
由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
    七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答
股东质询。
    八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会
议事规则》为准。




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         设立金晶科技（马来西亚）有限公司的议案

各位股东：
    为实现公司战略，进一步拓展海外业务、寻求新的利润增长点，
公司拟在马来西亚投资设立全资子公司，具体如下：

    一、投资标的基本情况
    1、公司名称：金晶科技（马来西亚）有限公司
    2、注册地址：马来西亚吉打州居林科技园
    3、出资金额及方式：现金和实物出资，约 102672 万
    4、拟定经营范围：玻璃产品制造销售、物流运输业务等

    二、新公司拟建设项目
    金晶科技（马来西亚）有限公司拟建设太阳能玻璃生产线，具体
如下：
    （一）该项目建设背景
    某国际知名太阳能公司是世界最大的薄膜光伏组件生产商，其生
产的碲化镉光伏组件已经达到了 17%的转换效率，接近于晶硅组件，
但由于较低的生产成本和更好的弱光性能从而使得他们的组件在光
伏市场上一直广受欢迎。
    其薄膜组件采用双玻结构，前板玻璃为超白浮法镀 ITO 膜层，
背板玻璃为钢化普通浮法玻璃。
    为更好的降低成本，缩短供应链条，该公司希望其供应商可以在
其马来西亚工厂附近建立一个包含原片生产和加工的工厂，这样就可
以为他们提供本地化的供货服务。经过方案筛选，最终选择了金晶科
技作为其供应商。
    同时根据公司调研，马来西亚本地金属门窗、家具、家电、汽车
等行业也是本项目的目标客户。
    （二）项目建设内容
    该项目建设地位于马来西亚吉打州居林科技园，计划分两期建
设：
    1、一期建设 1 条 500t/d 背板玻璃生产线，配套联线钢化深加工，
年产 2.2mm 钢化玻璃 2521.82 万平方米，作为薄膜光伏组件的背板玻


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璃；
    2、二期建设 1 条 500t/d 前板玻璃生产线，年产 2.5mm TCO 前板
玻璃原片 2482 万平方米。
    （三）项目产品定位
    基板玻璃是目前在微电子、光电子和新能源等高新技术中应用最
广、发展最快的特种玻璃之一。玻璃基板上制造的薄膜太阳能电池可
与建筑物结合或是变成建筑体的一部份。本项目产品是薄膜太阳能光
伏组件的主要辅件，为电池前板玻璃和背板玻璃，经过精深加工后成
为薄膜太阳能电池组件，相比晶硅太阳能电池更适合苛刻环境，具有
成本低和建筑物墙窗结合一体的特点，工业基板玻璃为现代工业技术
产品的必要组成部分。
    （四）项目优势分析
    1、该项目以节能减排为建设原则，以发展循环经济为方向，依
托周边地区的优势资源和当地的产业基础，延伸了上下游的产业链。
    2、产品质量优势：作为中国超白玻璃标准的制定者和开拓者，
金晶产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。金晶超白玻璃被大
批量引入奥运会鸟巢、水立方、2010 年世博会"阳光谷"及国家大剧院、
北京国贸三期、阿联酋迪拜塔等国内外上百项标志性重点工程。故该
项目未来实施具有技术支持、产品品质的优势。
    3、伴随着国家“一带一路”战略的不断推进，中国公司投资海
外市场的玻璃项目逐渐增多，海外玻璃项目的市场拓展已步入快车
道，在“一带一路”沿线国家不断开花结果。本公司抓住良好契机，
在马来西亚建设本项目，将为公司的长远发展垫底坚实的基础和带来
良好的经济效益。
    （五）项目投资以及效益的预估
    项目总投资约 102672 万元，全部由企业自筹，全部达产后预计
年销售收入 82583 万元，年均利润总额 19375.91 万元，总投资收益
率为 19.56%，投资回收期为 6.46 年。

    三、投资设立境外全资子公司的目的和对公司的影响
    为实现拓展海外市场，借力国家“一带一路”战略的推进，本次
在马来西亚成立海外公司，主要是为了适应玻璃行业发展趋势，充分
利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，
寻求新的利润增长点。该项投资业务的开展，有利于未来提升公司业


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绩、增强公司的实力。

    四、投资设立境外全资子公司的风险
    1、马来西亚的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大
区别，公司需要进一步熟悉并适应马来西亚的法律、政策和文化环境，
这可能对新公司的运营带来一定的风险。
    2、投资设立境外全资子公司需要建设投资项目，对资金需求增
大，可能会存在一定的财务压力。公司将严格控制预算，加强资金管
理，降低因此带来的财务风险。
    3、新设立的海外公司可能面临内部经营管理、团队建设磨合等
问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培
养。

                                         山东金晶科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                 2018 年 9 月 17 日




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