证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2018－040 号


                   山东金晶科技股份有限公司
                    七届八次董事会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 7 日以电话、
电子邮件的方式发出召开七届八次董事会的通知，会议于 2018 年 9
月 17 日在本公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事
长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事
审议，一致同意通过如下事项：
    关于修正本公司为“山东海天生物化工有限公司与北京市文化科
技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务”提供担保之担保方式的
议案
    本公司于 2018 年 6 月 5 日召开七届三次董事会，审议通过了《关
于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》（详见
临 2018－021 号公告），公司全资子公司山东海天生物化工以其拥有
的纯碱生产线部分设备作为租赁标的物，与北京市文化科技融资租赁
有限公司开展售后回租租赁业务，融资额为人民币 1 亿元，租赁期限
为 36 个月，主要用于补充公司流动资金、购买原材料等，该公司作
为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司对上述融资提供信
用担保。
    原公告中出租人名称由“北京市文化科技融资租赁有限公司”修
正为“北京市文化科技融资租赁股份有限公司”。
    依据《保证合同》约定，对其担保方式进行修正，修正后的担保
方式为本公司对上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保，其余内
容不变。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告


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    山东金晶科技股份有限公司
                      董事会
            2018 年 9 月 17 日




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