证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-020号 山东金晶科技股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于2019 年5月25日以电话、电子 邮件等方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知,会议于2019 年 5月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9名, 实到董事9名,公司高管以及监事列席本次会议,符合公司法和公司章 程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通 过了如下决议: 山东金晶科技股份有限公司与中建投租赁(天津)有限责任公 司开展售后回租业务的议案 详情见本公司“临2019-021号”《山东金晶科技股份有限公司关于本 公司与中建投租赁(天津)有限责任公司开展售后回租业务的公告》。 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2019 年 5月30日