金晶科技 2019 年度第三次临时股东大会会议资料




山东金晶科技股份有限公司
2019 年度第三次临时股东大会会议资料




             2019.12.27




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       金晶科技 2019 年度第三次临时股东大会会议议程
     时 间:2019 年 12 月 27 日 14:00
     投票方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    现场会议地点:公司 418 会议室
    主持人:董事长王刚

    一、宣读会议须知
    二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
    三、选举监票人、计票人，检查投票箱
    四、审议议案
     序                                                      投票股东类型
                           议案名称
     号                                                        A 股股东
     非累积投票议案
         山东金晶科技股份有限公司关于修改公司章程的
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         议案
    五、股东进行发言提问
    六、出席现场会议的股东进行表决
    七、统计并宣读表决情况以及会议决议
    八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
    九、会议结束




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                山东金晶科技股份有限公司
           2019 年度第三次临时股东大会会议须知

    为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程
和股东大会议事规则，特制定本会议须知：
    一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股
东。
    二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会
议的股东（或代理人）额外的经济利益。
    四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股
东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，
由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
    七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答
股东质询。
    八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会
议事规则》为准。




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     山东金晶科技股份有限公司关于修改公司章程的议案

各位股东：
   根据公司实际情况，拟对公司章程做出如下修改：
   原章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中四名独立
董事，设董事长一人。”
   现修改为：“第一百零六条 董事会由八名董事组成，其中至少
二分之一或以上成员为独立董事，设董事长一人。”
   修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                        董事会
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