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公司公告

新华医疗:2017年第四次临时股东大会资料2017-09-12  

						山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会资料




       二О 一七年九月一日
                                                 新华医疗 2017 年第四次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2017 年 9 月 18 日(周一)上午 10:30
现场会议地点:公司办公楼三楼会议室
现场会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程:
1、 选举监票人 ;
2、 审议《关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案》;
3、 对审议议题表决;
4、 监票人宣布表决结果;
5、 宣布股东大会决议;
6、 律师宣读法律意见书;
7、 宣布股东大会结束。




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 临时股东大会
 会议资料之一



      关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案
各位股东:
    一、 对外投资概述
    公司控股子公司山东新华医院管理有限公司(以下简称“山东新华医院”)成立于
2017 年 3 月 16 日,其注册资本为 800 万元,其中公司出资额为 408 万元,占其注册资
本的 51%,山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称“山能医疗健康”)出资额为 392
万元,占其注册资本的 49%。
    根据山东新华医院的发展规划,经双方股东协商,双方同意由山能医疗以其持有的
新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团
有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团
有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团
有限公司中心医院(含双山分院)、淄博矿业集团有限公司新升实业有限公司医院等八
家医院的资产(以下简称“标的资产”),经资产评估机构按照资产基础法确定评估结果
并经双方股东同意后对山东新华医院增资,新华医疗以现金 3,000 万元人民币对山东新
华医院进行增资。
    此次增资完成后,山东新华医院的注册资本由 800 万元变更为 75,106 万元,其中
山能医疗健康出资额为 71,698 万元,占山东新华医院的比例为 95.46%,新华医疗出资
额为 3,408 万元,占山东新华医院注册资本的比例为 4.54%。
    山能医疗为公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定,山能医疗为本公司关联法人,上述对外投资构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
     1、投资方一
     公司名称:山东能源医疗健康投资有限公司
    类型:其他有限责任公司
    注册地址:山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 16 层 1610 号
    经营范围:以自有资金对医疗健康产业进行投资;老年人养护服务;国内广告业



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务;物业管理;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
     成立日期:2015 年 12 月 1 日
     注册资本:30000 万元人民币
     2、投资方二
     公司名称:山东新华医疗器械股份有限公司
     类型:股份有限公司
     住所:淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
     经营范围:医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生
材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;
环境保护专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工
程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生
产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     成立日期:1993 年 4 月 18 日
     注册资本:40642.8091 万元人民币
    三、投资标的基本情况
    1、 投资标的名称:山东新华医院管理有限公司
    2、 类型:其他有限责任公司
    3、 注册地:山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦一号楼 1304 室
    4、   经营范围:医院管理;普通货物配送;医疗器械、药品的销售;医疗设备的
租赁;物业管理;老年人养护服务;国内广告业务;房地产开发经营。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、 成立日期:2017 年 3 月 16 日
    6、 注册资本:800 万元
    四、对外投资合同的主要内容
    1、 山能医疗以其持有的新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司
莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司
华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司
协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院(含双山分院)、淄博矿业集团有限公



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                                                     新华医疗 2017 年第四次临时股东大会

司新升实业有限公司医院等八家医院的资产(以下简称“标的资产”),对山东新华医院
增资,新华医疗以现金 3000 万元对山东新华医院增资;
   2、 山能医疗同意新华医疗在对山东新华医院增资完成后, 聘请资产评估机构按照
双方确定的评估基准日进行评估,并在 2018 年 12 月 31 日前通过增资或受让股权等方
式持有山东新华医院的股权比例不低于 51%。
    五、对外投资的目的及对上市公司的影响
    对山东新华医院管理有限公司的增资,符合公司的发展战略,是公司实现战略目标
的重要措施,有利于公司医疗服务板块的业务发展,此次关联交易,双方依据沃克森(北
京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,遵循公平、公正、公开、协商一致的
原则确定,有利于扩大经营规模,提高效益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。

    上述交易存在规模扩大带来的整合、管理等风险,敬请投资者注意投资风险。

    请予审议。




                                           山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年九月一日




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