山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会资料




    二О 一七年十一月二十七日
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                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2017 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 12 月 13 日（周三）上午 10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、 选举监票人 ；
2、 审议《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；
3、 审议《关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
4、 审议《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》；
5、 对审议议题表决；
6、 监票人宣布表决结果；
7、 宣布股东大会决议；
8、 律师宣读法律意见书；
9、 宣布股东大会结束。




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 临时股东大会
 会议资料之一

                     山东新华医疗器械股份有限公司
             关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案
各位股东：
    公司第八届董事会第四十二次会议和第四十七次会议分别审议通过《关于向银行申
请综合授信额度并予以相应授权的议案》和《关于增加银行综合授信额度并予以相应授
权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额合计不超过人民币66.3亿
元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度4.5亿元，本次增加综合授信
额度为向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请1亿元，向浙商银行股份有限公司潍
坊分行申请1.5亿元，向齐商银行股份有限公司淄川服装城支行申请2亿元，此次综合授
信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过70.8亿元，授
信期限为一年。
    所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票
据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表
公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司
签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法
律责任由公司承担。
    请予审议。




                                         山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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  临时股东大会
  会议资料之二
  关于变更公司
  2017 年度财务
                     山东新华医疗器械股份有限公司
   关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
  审计机构和内
  部控制审计机
各位股东：
  构的议案
     因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，经综合考虑，公司与上会会计师事务
所（特殊普通合伙）(以下简称“上会事务所”)友好协商一致，公司拟改聘具备证券、
期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘用期限一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，公司拟定
其年度财务审计报酬为 120 万元人民币，内部控制审计报酬为 39 万元人民币。
    请予审议。




                                          山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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 临时股东大会
 会议资料之三

                   山东新华医疗器械股份有限公司
             关于制定《业绩考核激励奖金管理办法》的议案
各位股东：
    根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《业绩考核激励奖金管理办法》（以下简
称“激励奖金管理办法”）的约定，公司激励奖金管理办法适用年度为 2014 年度、2015
年度、2016 年度。鉴于公司原有激励奖金管理办法的适用年限已到期，为完善公司的激
励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性，在原有激励奖金管理办
法的基础上，公司董事会制定了 2017 至 2019 年度的激励奖金管理办法。激励奖金管理
办法主要从净利润的增长、营业收入的增长、EVA 值和四金占用等指标进行了细化考核，
并加入了激励奖金提取的限制条件，以此激励公司高管及核心人员，实现公司未来发展
目标。
    请予审议。




                                          山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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