山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会资料




     二О 一八年十月二十九日


               `
                                                 新华医疗 2018 年第三次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 11 月 19 日（周一）下午 14:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议关于《关于换选公司董事的议案》；
3、对审议议题表决；
4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。




                                   1
                                                    新华医疗 2018 年第三次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                       山东新华医疗器械股份有限公司
                          关于换选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
    新华医疗董事会近日收到王克旭先生和王世平先生辞职的申请。王克旭先生因到龄
退休,申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王世平先生
因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。上述辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名赵勇
先生为公司新任董事；
    公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，
选举赵军先生出任公司第九届董事会职工代表董事。
    公司董事换选后，第九届董事会由许尚峰、赵勇、赵玉、赵军、赵小利、崔洪涛、
赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
    请予审议。




                                          山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十月二十九日




                                      2