北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于
2019 年 5 月 7 日上午 10:30 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技
园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公
司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），就公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第
九届董事会第二十三次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召
开 2018 年度股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和
有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2019 年 4 月 11 日做出决议召集本次股东大会，并于 2019 年
4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开
本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时
间以及审议事项等，决定于 2019 年 5 月 7 日召开本次股东大会，股权登记日为
2019 年 4 月 26 日。
本次股东大会由公司董事长许尚峰先生主持。据此，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 22 人 ， 代 表 公 司 股 份
119,887,631 股，占公司总股本的 29.4978%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项的，获
出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过；本次股东
大会审议的事项为关联交易事项的，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股
东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会审议并通过以
下议案；
（一）《2018 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（二）《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（三）《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（四）《2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（五）《2018 年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（六）《2018 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（七）《2018 年度激励奖金提取和分配方案》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 895,536 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7470%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 895,536 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.5483%；弃权股数 0 股，占该
等股东有效表决权股份数的 0 %。
（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（九）《关于对外担保的议案》；
表决结果：同意股数 118,313,406 股，占出席会议股东所持有效表决权的
98.6869%，反对股数 1,569,725 股，占出席会议股东所持有效表决权的 1.3093%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,095,176 股，占该等股东有效表决权股份数的 41.0270%；反
对 1,569,725 股，占该等股东有效表决权股份数的 58.8043%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（十）《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交
易的议案》；
表决结果：同意股数 2,035,953 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 69.4511%，反对股数 891,036 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
30.3953%，弃权股数 4,500 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
0.1536%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（十一）《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
表决结果：同意股数 118,412,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
98.7692%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 584,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.4876%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,193,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 44.7240%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 584,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 21.8964%。
（十二）《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易
的议案》；
表决结果：同意股数 2,044,453 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 69.5394%，反对股数 891,036 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
30.3074%，弃权股数 4,500 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
0.1532%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
（十三）《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意股数 118,992,095 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2530%，反对股数 891,036 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.7432%，
弃权股数 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 1,773,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 66.4517%；反
对 891,036 股，占该等股东有效表决权股份数的 33.3796%；弃权股数 4,500 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0.1687%。
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章
程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资格
合法有效；公司 2018 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
[下接签署页]
（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司
2018 年度股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
年 月 日
