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公司公告

用友网络:第七届董事会第二十二次会议决议公告2018-07-05  

						   股票简称:用友网络          股票代码:600588       编号:临 2018-039




                        用友网络科技股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 7 月 4 日以通讯表决方
式召开了第七届董事会第二十二次会议。公司现有董事 6 名,实到董事 6 名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》
的规定。

    会议一致审议通过了以下议案:

    一、《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》

    公司拟以增资现金 2000 万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增
资后 10%股权。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易无需提交
公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨
对外投资的公告》(编号:临 2018-041)。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资
的议案》

    公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以
下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务成长投资企
业(有限合伙)。公司拟认缴 2 亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资
设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临
2018-042)。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。


                                      1
    三、《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资
的议案》

    公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以
下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务创业投资企
业(有限合伙)。公司拟认缴 2 亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资
设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临
2018-043)。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    四、《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的议案》

    根据公司发展战略,公司决定与用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简
称“数法公司”)共同对用友(深圳)商业保理有限责任公司(以下简称“商业保理
公司”)进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币 10000 万元,其中,公司拟
以现金向商业保理公司增资人民币 3000 万元,数法公司拟以现金向商业保理公司增
资人民币 7000 万元。

    因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有
限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限
合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关
联交易,王文京先生、郭新平先生和吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关
表决。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体情况请见《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交
易的公告》(编号:临 2018-044)。

    该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    五、 公司关于控股子公司北京用友政务软件有限公司拟整体变更设立股份有限
公司的议案》

    北京用友政务软件有限公司(以下简称“政务公司”)为公司的控股子公司。政
务公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为:由政务公司整体变更设立北京用友
政务软件股份有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“政务股
份公司”),政务公司的全体股东为政务股份公司的发起人;政务公司的全部资产、
业务、债权、债务及人员均由政务股份公司承继,政务公司的全部权利义务均由政


                                     2
务股份公司享有和承担。政务公司整体变更设立为股份有限公司后的股权比例以政
务股份公司创立大会决议为准。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    六、《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,并
提交公司 2018 年临时股东大会审议

    经公司董事会提名委员会提名,公司董事会现提名增补张为国先生为公司第七
届董事会独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    七、 公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议
案》

    2018 年 4 月 13 日公司召开公司 2017 年年度股东大会,审议通过了《公司 2017
年度利润分配方案》和《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》,公司以
1,461,226,228 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),拟向
全体股东每 10 股转增 3 股。

    根据《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,上
述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后,应对股票期权的行权价格与数量和
限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后,股票期权的数量为 50,005,210 份,
行权价格为 12.10 元/股;限制性股票的数量为 24,773,512 股,回购价格为 3.17 元
/股。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    八、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

    根据《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公
司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票
符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临 2018-045)。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    九、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

    根据《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公
司授予的股票期权第一期行权条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符
合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临 2018-045)。



                                     3
    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    十、 公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议
案》,并提交公司 2018 年第一次临时股东大会

    2017 年 6 月 8 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《股权激励计划(草案)》),
并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限
于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,
终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

    公司原股权激励对象喻成等 85 人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激
励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决
定作废上述 85 人已获授但未获准行权的股票期权共计 1,818,312 份,及回购注销上
述其中 68 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 726,415 股。上述 85 人具体情况
见附件二。

    本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    十一、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,
期限壹年。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    十二、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,
期限壹年。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    十三、《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 7 月 20 日下午 14:00,在用友产业园(北京)中区 8 号楼
E102 会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会,将审议如下议案:

    (一)《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

    (二)《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的
议案》



                                      4
    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                               用友网络科技股份有限公司董事会

                                                         二零一八年七月五日



附件一:公司第七届董事会增补独立董事候选人简历

张为国先生:1957 年 1 月生,经济学(会计学专业)博士学位。1985 年 7 月
至 1997 年 1 月,上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、
会计学系副系主任、主任。1997 年 1 月至 2007 年 6 月,中国证监会首席会
计师、会计部主任、国际部主任,同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生
导师。从 2000 年起至 2007 年 6 月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。
此间,还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注
册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007 年 7 月至 2017
年 6 月,任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大
学经济管理学院兼职教授。




附件二:作废股票期权及回购注销限制性股票明细

                                                作废股票期权的   回购注销限制性股票
 姓名            身份证号         证券账户号
                                                  份数(份)         的股数(股)
                                                    12130.0
 喻成    36012119780401××××   A440344558                            0.0

                                                   16470.0
 阚宇    21120319770922××××   A244767316                          8230.0

                                                   52000.0
万伟星   23108319790226××××   A390173456                          26000.0

                                                   41600.0
王曼曼   12010319720806××××   A644697992                          20800.0

                                                   16470.0
 张国    37072919750802××××   A806972915                          8230.0




                                      5
                                               8670.0
王昆     51222519711025××××   A292947290             4330.0

                                               6930.0
徐怀玉   51132119760704××××   A544749837              0.0

                                               16900.0
张国乐   51120219830405××××   A248131062             8450.0

                                               19930.0
张洪瑜   12010319781203××××   A736780050             9970.0

                                               12130.0
张剑     42012419751104××××   A641273121              0.0

                                               14730.0
石磊     31010919770530××××   A195717839              0.0

                                               50270.0
曾靖     13302719830405××××   A440425883              0.0

                                               16470.0
王富林   32128319790925××××   A440395054             8229.0

                                               13000.0
严晨霞   36078219840925××××   A439989581             6500.0

                                               18630.0
黄一俞   51122219790629××××   A455372561              0.0

                                               53730.0
李杰     11011119760616××××   A408864952             26870.0

                                               16900.0
袁磊     33060219751028××××   A336405647             8450.0

                                               41600.0
刘国超   22032219760215××××   A552823289              0.0

                                               50270.0
钱勇     23010319790906××××   A851024610             25130.0

                                               13000.0
阮德厚   34080219640801××××   A441485755              0.0

                                               13870.0
覃曼谊   52272219840609××××   A427159980             6929.0

                                               30330.0
殷章辉   34082519831113××××   A855605375              0.0

                                               14730.0
陈代翎   51062219720609××××   A831867828              0.0

                                               14730.0
刘猛     51100219770610××××   A412263422             7370.0

                                               41600.0
周建宇   22022119761006××××   A678170859              0.0

                                               13000.0
温小星   42900119841103××××   A732044605              0.0

                                               36400.0
叶之昱   36232119821208××××   A666480303             18200.0

                                               13000.0
王浪峰   36222719750906××××   A251976439             6500.0




                                      6
                                               13000.0
李鹏     32010219730526××××   A352599781             6500.0

                                               10400.0
林鹏     35078319820826××××   A359493680             5200.0

                                               16470.0
李瑞明   33018219760824××××   A440110666              0.0

                                               50270.0
赵中     42102419860904××××   A853112211             25130.0

                                               8670.0
傅丽波   36220319810814××××   A852411646             4330.0

                                               16470.0
赵玉蓬   22062519850620××××   A846408693             8230.0

                                               16470.0
刘明伟   34118219840328××××   A353782201             8230.0

                                               11270.0
江海文   35262319810901××××   A573764979             5630.0

                                               33800.0
吴鹏     13040219811023××××   A618680802             16900.0

                                               41600.0
王莉     15272219831212××××   A779808150             20800.0

                                               23400.0
黄国强   11010819770621××××   A441022272             11700.0

                                               12130.0
李义     11022819811217××××   A326660282             6070.0

                                               12130.0
郭福永   13062319821002××××   A852370947             6070.0

                                               13000.0
甘毅     43010319780103××××   A440396474             6500.0

                                               11700.0
杨年森   43082119840811××××   A440452791             5850.0

                                               16470.0
陈昱良   13090219851109××××   A852012109             8230.0

                                               8670.0
陆金辉   32068119800930××××   A772119217             4330.0

                                               13870.0
印兵     65232419790108××××   A472287766             6930.0

                                               12130.0
严建成   64010219821017××××   A479040490              0.0

                                               8670.0
刘小刚   36243019730712××××   A172529705             4330.0

                                               50270.0
劉予杰   43280119741222××××   A319006553             25130.0

                                               8670.0
李金会   36242219790207××××   A674531664             4330.0

                                               11270.0
潘禹砚   33100219820914××××   A426312103             5629.0




                                      7
                                               16470.0
伊大伟   23100319800707××××   A165322257             8230.0

                                               18200.0
刘振勇   37010419730106××××   A852942273             9100.0

                                               16470.0
于浩洋   12010519870209××××   A851706438             8230.0

                                               13000.0
宗文韬   36010219830801××××   A852729552             6500.0

                                               19930.0
严春美   32068219880329××××   A852245118             9970.0

                                               12130.0
崔清春   21132419830914××××   A787025635             6070.0

                                               37270.0
 华北    21130219790621××××   A605410036             18630.0

                                               8670.0
林发根   43062619730328××××   A100622821             4330.0

                                               8670.0
姜亚健   33048219860417××××   A852111759             4330.0

                                               9970.0
 桑红    53032219860314××××   A851512261             4980.0

                                               16470.0
王胜利   34011119791025××××   A707454508             8230.0

                                               33800.0
谢昆仑   51010319710322××××   A472638276             16900.0

                                               13000.0
吴德伦   33038219911111××××   A813264696             6500.0

                                               15600.0
刘丽娜   15042819830106××××   A852939432             7800.0

                                               16470.0
程胜将   37083019831008××××   A851975867             8230.0

                                               13430.0
 唐懿    51253219790503××××   A855948723             6720.0

                                               13000.0
牛晋盛   35010219900307××××   A246852692             6500.0

                                               13000.0
 李挺    14232719871007××××   A813292403              0.0

                                               35530.0
郑星宬   11010319860619××××   A462633915             17770.0

                                               50270.0
刘英明   14022219791117××××   A484201860             25130.0

                                               13000.0
李卫东   14062419871023××××   A855815514              0.0

                                               13000.0
 商洋    11010119830902××××   A498306410             6500.0

                                               13000.0
黄维敏   61010319750330××××   A855831829             6500.0




                                      8
                                                53730.0
罗涛     61010319730325××××   A642938075               26870.0

                                                39000.0
刘庆生   11010519641204××××   A163906143               19500.0

                                                47670.0
杨晶     11010819721215××××   A210201210               23830.0

                                                7280.0
胡蝶     42020419840331××××   A137593052               3640.0

                                                39000.0
王哲     13063519780820××××   A855686054               19500.0

                                                16470.0
丛大勇   23100519861127××××   A855702436               8230.0

                                                29470.0
李军     11011019710911××××   A255995317               14730.0

                                                13000.0
刘月凯   13018319861027××××   A851916041               6500.0

                                                41600.0
黄毅     44098119781108××××   A854134088                 0.0

                                                6932.0
赵翊     12010419690901××××   A203914315               3468.0

                                                13520.0
段荣祥   22010419760617××××   A852826249               6760.0

                                               1818312.0
 合计                                                      726415.0




                                      9