股票简称：用友网络           股票代码：600588       编号：临 2018-051




                      用友网络科技股份有限公司

                第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日以通
讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十三次会议。公司现有董事 7 名，实
到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科
技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

       一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》

    公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会战略委员会委员。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       二、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》

    公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会审计委员会委员。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       三、《公司关于增补选举董事会关联交易控制委员会的议案》

    公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会关联交易控制委员会委
员。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。

                                          用友网络科技股份有限公司董事会

                                                  二零一八年七月二十一日


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