证券代码：600589      证券简称：广东榕泰   公告编号：临 2018-020




                   广东榕泰实业股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2018 年 5 月 20 日以书面、

电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第

七届董事第十六次会议的通知。会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司

会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到

董事 9 人，实到董事会 9 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会

议形成的决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     该议案将提交公司下一次股东大会审议。
特此公告




           广东榕泰实业股份有限公司董事会

                         2018 年 5 月 30 日