证券代码：600589      证券简称：广东榕泰   公告编号：临 2018-021




                   广东榕泰实业股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018

年5月30日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先

生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会

审计委员会主任、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，

其辞职生效后不再担任公司任何职务。

     鉴于庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请

将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期

间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职

责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

     庄耀名先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对庄耀名先生为公司做出

的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会

              2018 年 5 月 30 日