证券代码：600589       证券简称：广东榕泰      公告编号：临 2019-031




                   广东榕泰实业股份有限公司

关于公司拟回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因
    2019年4月22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股

份购买资产部分股票的议案》，并同意提请公司2018年年度股东大会

审议。2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过前述议案

（详见2019年4月23日、2019年5月18日刊发在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及《证券时报》的临2019-011、临2019-028公告）。

    根据《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

协议》、《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

盈利预测补偿协议》和公司 2018 年年度股东大会决议，公司拟以 1

元回购高大鹏、肖健因北京森华易腾通讯技术有限公司 2018 年度未

完成业绩承诺对应补偿股份 1,272,551 股（高大鹏需补偿的股份数量

699,903 股和肖健需补偿的股份数量 572,648 股划转至公司董事会设
立的专门股票账户），占公司回购前总股本 705,305,831 股的 0.18%，

并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 705,305,831

股变更为 704,033,280 股。

二、需债权人知晓的相关信息

    由于本次注销回购将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共

和国公司法》等相关法律法规的规定，公司将特此通知债权人，债权

人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45

日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供

相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其

债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继

续履行。

    债权人如果要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要

求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明

债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申

报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印

件、法人代表身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需

携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债

权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的

原件及复印件。

    债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

    1、申报时间：2019 年 5 月 30 日至 2019 年 7 月 13 日

    2、联系方式：

    债权申报地址：广东省揭阳市揭东经济试验区西侧广东榕泰董事

会秘书办公室。

    联系人：徐罗旭

    电话：0663-3568053

    传真：0663-3568052

    公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理

业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义

务。



    特此公告。




                                广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                          2019 年 5 月 30 日