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公司公告

泰豪科技:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-11-18  

						证券代码:600590      证券简称:泰豪科技      公告编号:临 2017-101
债券代码:136332      债券简称:16 泰豪 01
债券代码:136602      债券简称:16 泰豪 02




                       泰豪科技股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2017 年 11 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 304,168,289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 45.6051
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长黄代放先生因公务未能参加此
次股东大会,经公司半数以上董事推荐,由公司董事杨剑先生主持。会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,其余董事因公务无法出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其余监事因公务无法出席会议;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》

   及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股       279,904,042 99.9699           84,196    0.0301             0   0.0000



2、 议案名称:泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办

   法(草案)

   审议结果:通过
       表决情况:

         股东类型                     同意                      反对                     弃权

                               票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                                       (%)                    (%)

              A股         279,904,042 99.9699            84,196    0.0301                0   0.0000



       3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励

           计划相关事宜的议案

          审议结果:通过

       表决情况:

         股东类型                     同意                      反对                     弃权

                               票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                                       (%)                    (%)

              A股         279,904,042 99.9699            84,196    0.0301                0   0.0000



       (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                          同意           反对                             弃权
                    议案名称
序号                                      票数 比例(%) 票数 比例(%)                  票数   比例(%)
        《泰豪科技股份有限公司 2017
                                          25,088
 1      年 限 制 性股 票激 励 计划( 草              99.6655    84,196         0.3345           0       0.0000
                                             ,479
        案)》及其摘要的议案
        泰豪科技股份有限公司 2017
                                          25,088
 2      年限制性股票激励计划实施考                   99.6655    84,196         0.3345           0       0.0000
                                             ,479
        核办法(草案)
        关于提请股东大会授权董事会
                                          25,088
 3      办理公司 2017 年限制性股票                   99.6655    84,196         0.3345           0       0.0000
                                             ,479
        激励计划相关事宜的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


   议案均为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上通过;
       本次股东大会议案均为中小投资者单独计票的议案;
       议案均为关联交易议案,参加本次股东大会的关联股东杨剑(持有
2,800,000 股)、李结平(持有 277,500 股)、胡健(14,272,042 股)、宁波杰宝
投资合伙企业(有限合伙)(持有 6,830,509)实行了回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王振强先生、刘宇华先生

2、 律师鉴证结论意见:


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本
次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                        2017 年 11 月 18 日