股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2018-049
债券代码：136332          债券简称：16 泰豪 01
债券代码：136602          债券简称：16 泰豪 02


                      泰豪科技股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于
2018 年 7 月 13 日 17:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开，本次会议的会议通知
和会议材料于 2018 年 7 月 3 日起以邮件方式发出，公司 2018 年第二次临时股东
大会选举产生的股东监事李自强先生、周海英先生，公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事张小兵先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由李自
强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；
    同意选举李自强先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2018 年 7 月 14 日




                                    1