泰豪科技股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    泰豪科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 13 日召开，
会议审议了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为泰豪科
技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
    经认真审阅相关资料后认为：
    1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。
    2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不
能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资
格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。


    （以下无正文）