股票代码：600590          股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2018-065
债券代码：136332          债券简称：16 泰豪 01
债券代码：136602          债券简称：16 泰豪 02


                      泰豪科技股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于
2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年
10 月 16 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会
议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市
公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对 2018 年第三
季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等
事项；
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2018 年 10 月 30 日