股票代码：600590           股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2019-051
债券代码：136332           债券简称：16 泰豪 01



                        泰豪科技股份有限公司
                    第七届监事会第九次会议决议


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司）第七届监事会第
九次会议于 2019 年 8 月 21 日以电话会议方式召开，本次会议的会议通知和会议
材料于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
       一、审议通过《关于 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）相关规定和上
海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》的要求，
公司监事会对 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
        1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事
项；
        3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
第一次解锁暨上市的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一
次解锁的 20 名激励对象进行了核查，确认预留部分限制性股票激励对象不存在
被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被
中国证监会予以行政处罚的情况，并认为预留部分限制性股票激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》等规定的激励
对象范围，该等人员作为预留部分限制性股票激励对象的主体资格是合法、有效
的，且该等预留部分限制性股票激励对象在 2017 年度绩效考核中全部合格，同
意公司为 20 名预留部分限制性股票激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜。
 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计
政策变更的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


 特此公告。

                                                   泰豪科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2019 年 8 月 23 日