股票代码：600590        股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2019-050
债券代码：136332        债券简称：16 泰豪 01



                      泰豪科技股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2019 年 8 月 21 日以电话会议形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2019
年 8 月 9 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
    《公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
第一次解锁暨上市的议案》；
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》和《公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，董事会认为公司 2017 年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票符合第一次解除限售期的解锁条件，同意办理公
司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁事宜。具体内容
详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2019-052）。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意
见书。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6 号）等相关文件精神，对公司的会计政策作相应变更。
本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资
产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。具体内容详见
公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：
临 2019-053）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 8 月 23 日