证券代码：600592        证券简称：龙溪股份        编号：2019-003

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                       七届十次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事
会会议通知于 2019 年 2 月 22 日以书面形式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以
通讯表决方式召开；应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：
     1.关于申报中央财政预算内建设项目的议案；
    同意公司参与中央财政预算内建设项目的立项与申报，并接收国家以现金
注入方式的固定资产投资。该项目须上报国家有关主管部门进行立项审批。最
终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家有关主管部门立项批
复为准。根据国家有关法律、法规的规定，国家投资采取资本金注入方式的项
目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产
出资人代表持有或享有。公司的国有资产出资人代表为公司控股股东漳州市九
龙江集团有限公司，本建设项目竣工验收后，申请到的国家对建设项目的投资
额度所形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由国有资产出资
人代表漳州市九龙江集团有限公司持有或享有。
      表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       2. 关于使用自有资金投资理财产品的议案；具体内容详见公司刊登在
上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产
品的公告》。（2019-005）
      同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，新增使用总额不超过人
民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动
性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过董事会审议通过后的 16
个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                                福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                            董     事     会

                                            2019 年 2 月 27 日