大连圣亚：2017年第一次临时股东大会会议材料2017-08-31
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大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议材料
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大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议题
会议时间：2017 年 9 月 6 日 14 点 30 分
会议地点：大连世界博览广场会议室
会议召集人：公司董事会
出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2017 年 9 月 1 日交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议
的股东，可委托授权代理人出席；公司聘任的律师。
会议议程
第一项 宣布会议开始
第二项 审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2017 年度对外担保计划及授权的议案 √
第三项 签署股东大会会议决议
第四项 宣布会议结束
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大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司 2017 年度对外担保计划及授权的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定
和要求，结合公司实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需
求，拟在经公司第六届二十一次董事会及 2016 年度股东大会审议通过的“公司 2017 年
度融资额度为 10 亿元；为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额
为 5,200 万元”的基础上，在确保运作规范和风险可控的前提下，扩大公司对外担保范
围及额度，公司拟就 2017 年度对外担保作如下计划安排：
2017 年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子
公司担保总额合计不超过 10 亿元人民币（包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园
有限公司提供贷款担保总额 5,200 万元人民币）。主要用于场馆日常运营，维修改造，
动物资产购置及异地项目等，担保方式为：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担
保等。
二、担保及被担保人的具体情况：
1、大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司成立于 1994年1月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册资本：
9,200万元人民币，法定代表人：张志新，住所：辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
号，经营范围：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、
船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生
动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养
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繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年3月31日，公司总资产705,414,834.29元，负债总额346,635,473.06元，
资产负债率为49.14%；营业总收入25,879,943.35元。
2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司
哈尔滨圣亚极地公园有限公司成立于 2004年4月，统一社会信用代码 ：
91230109756334350M，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：田力，住所：
哈尔滨市松北区太阳大道３号，经营范围：经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、
海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆；游乐园服务；动物表演、水生野生动物驯养繁殖
（水生野生动物驯养繁殖许可证有效期为2015年12月20日至2020年12月23日）；餐饮
服务；食品流通。
截至2017年3月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产138,499,592.45元，负
债总额6,279,234.58元，资产负债率为4.53%；营业总收入15,990,624.58元。本公司持
有该公司 100%股权，该公司系本公司全资子公司。
3、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司
大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司成立于 2017年1月，统一社会信用代码 ：
91210804MA0TTCYF3H，注册资本：4,200.2765万人民币，法定代表人：朱玉山，住
所：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6
单元4楼东户），经营范围：室内外水族馆建设及管理服务，海洋探险人造景观，室内
外游乐园建设及管理服务，海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，餐饮，营业性演出，水
生野生动物驯养繁育（展览展示），水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁育展演、
科普教育）、野生动物的驯养繁殖（观赏），货物进出口、技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2017年3月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司总资产42,002,765
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元，负债总额42,002,765元，资产负债率为100%；营业总收入0元。按照合作协议，本
公司持有该公司股权比例不低于70%，该公司即营口项目公司正在办理股权转让，转让
完成后作为本公司控股子公司按需开展上述担保。
4、镇江大白鲸海洋世界有限公司
镇江大白鲸海洋世界有限公司成立于2015年09月，统一社会信用代码 ：
91321100355036387E，注册资本：61,000万元人民币，法定代表人：肖峰，住所：镇
江市润州区京江路1号，经营范围：文化旅游及相关产业投资、开发、建设；建设、经
营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育（展
览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点
保护野生动物的驯养繁殖（观赏）；餐饮及文化娱乐营业性演出；游艇及水上客运投资
开发、培训教育（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；旅游景点基础设
施、公用工程投资；景点配套设施开发；物业管理；信息咨询服务；旅游产品研发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年3月31日，镇江大白鲸海洋世界有限公司总资产257,862,570.59元，负
债总额72,585,837.84元，资产负债率为28.15%；营业总收入0元。本公司持有该公司
70%股权，该公司系本公司控股子公司，即镇江项目公司。
5、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司
大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司成立于 2016年9月，统一社会信用代码 ：
91330127MA27YNJC45，注册资本：2,000万元人民币，法定代表人：陈晨，住所：浙
江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室，经营范围：服务：文化旅游项目开
发建设，景区游览服务（凭资质证经营） 旅游管理，会议会展，物业管理，旅游产品
开发及销售，旅游投资，旅游景区配套设施建设*。
截至2017年3月31日，大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司总资产
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14,094,663.33元，负债总额11,637,021.94元，资产负债率为82.56%；营业总收入0元。
本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司，即千岛湖项目公司。
三、担保的主要内容
1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至2017年年度股东大会
通过新的担保计划和授权之日止。
2、上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在该额度
内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行，在确保运作规范和风险可控
的前提下，授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并代表
签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。
3、公司将在不超过已审批总额度的情况下，将依据实际融资情况对担保对象和担
保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月30日，公司及控股子公司没有对外担保情况发生，也没有逾期担保
情况。
公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、
《公司章程》等有关规定和本次授权，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息
披露义务。
请各位股东及股东代表审议。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇一七年九月六日
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