证券代码：600593                 证券简称：大连圣亚         公告编号：

2018-005


                    大连圣亚旅游控股股份有限公司
                第六届二十六次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事刘德义先生代为出

席本次董事会。

       一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十六次董事会于 2018 年 1 月 18

日发出会议通知，于 2018 年 1 月 18 日在大连世界博览广场会议室召开。本次

会议应到会董事 9 人，实到 8 人，公司董事王双宏先生因工作原因未能亲自出

席，授权公司董事刘德义先生全权代为行使表决权。会议召开及表决符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并形成如下决议：

    1、审议《关于选举公司董事长的议案》

    经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会董事长（简历后附）。

    该议案      9   票赞成，    0     票反对，    0 票弃权。

    2、审议《关于选举于国红女士为公司第六届董事会各专门委员会委员的议

案》

    经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会战略委员会主任委员、
公司第六届董事会提名委员会委员、公司第六届董事会审计委员会委员、公司第

六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。

    该议案   9    票赞成，   0    票反对，   0 票弃权。

    特此公告。

                                      大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年一月十八日




附件：第六届董事会董事长简历

                               于国红女士简历

    于国红女士，1972 年出生，中国国籍，硕士学历，1993 年 9 月至 1997 年

9 月任大连三宝实业总公司会计；1997 年 10 月至 2000 年 5 月任香港火利集团

大连分公司财务主管；2000 年 5 月至 2006 年 4 月任大连科宏集团财务总监；

2006 年 4 月至 2007 年 9 月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007

年 9 月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体

育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事

长。2017 年 8 月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼

总经理。2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司第六届监事会监事，2016 年 8 月至

2017 年 12 月任公司第六届监事会监事长。2018 年 1 月 18 日至今任公司第六

届董事会董事。