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公司公告

大连圣亚:第七届一次监事会会议决议公告2018-04-20  

						  证券代码:600593            证券简称:大连圣亚              公告编号:2018-026

                     大连圣亚旅游控股股份有限公司
                     第七届一次监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

     监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席,授权监事王建科先生代为出席并表决。


    一、 监事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次监事会于 2018 年 4 月 13 日发出会议通知,

于 2018 年 4 月 18 日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的监事 5 人,

实际出席会议的监事 4 人,有 1 人委托出席,监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席,

授权监事王建科先生代为出席并表决。本次监事会会议由公司监事王利侠女士主持,公司

董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议《关于选举公司监事长的议案》形成如下决议:根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,监事王利侠女士当选第七届公司监事长。任

期 3 年。

    王利侠女士简历:王利侠女士,1959 年出生,中国国籍,会计师,1987 年 8 月至 1993

年,任大连富士橡塑制品厂会计部会计;1993 年至 2008 年,任辽宁迈克集团股份有限公

司财务部会计;2008 年至今,任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012 年 3 月至

今任本公司第五、六届监事会监事。


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特此公告。

             大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                   监事会

                     二〇一八年四月十八日




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