大连圣亚旅游控股股份有限公司
                           独立董事意见
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规的要求，作为大

连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负

责、实事求是的态度，经认真审议公司第七届一次董事会会议的相关材料，现发

表如下独立意见：

    我们认为肖峰先生、田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生、孙湘女士

具备优秀的职业素养、丰富的职业经验，能够积极协助公司董事会及其领导下的

公司管理团队有效的开展各项工作，在公司发展过程中发挥重要的积极作用，公

司董事会聘任上述人员符合公司目前以及长远发展的需要。一致同意聘任肖峰先

生为公司总经理；聘任田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生为公司副总经

理；聘任孙湘女士为公司财务总监。




                                      独立董事：梁爽、党伟、刘志良




                                          大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇一八年四月十八日