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公司公告

大连圣亚:第七届一次董事会会议决议公告2018-04-20  

						  证券代码:600593            证券简称:大连圣亚              公告编号:2018-025

                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                       第七届一次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次董事会于 2018 年 4 月 13 日发出会议通知,

于 2018 年 4 月 18 日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的董事 9 人,

实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议由公司董事于国红女士主持,公司监事、董事

会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议并形成如下决议:

    1. 审议《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,董事王双宏先生

当选第七届公司董事长。任期 3 年。根据《公司章程》规定,董事长王双宏先生为公司的

法定代表人。(相关简历详见附件)

    2. 审议《关于选举公司副董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,董事刘德义先生、

陈荣辉先生当选第七届公司副董事长。任期 3 年。(相关简历详见附件)

    3. 审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举产生第七届公司董

                                                                            第 1页 共 7页
事会各专门委员会委员及主任委员。具体名单如下:

       (1)董事会战略委员会

       主任委员:王双宏

       委员:于国红、刘德义、陈荣辉、杨子平、肖峰、梁爽、党伟、刘志良

       (2)董事会提名委员会

       主任委员:党伟

       委员:王双宏、于国红、梁爽、刘志良

       (3)董事会审计委员会

       主任委员:梁爽

       委员:王双宏、于国红、党伟、刘志良

       (4)董事会薪酬与考核委员会

       主任委员:刘志良

       委员:王双宏、于国红、梁爽、党伟

       4. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

       经与会董事审议,一致同意聘任肖峰先生为公司总经理。任期 3 年。(相关简历详见附

件)

       该议案   9   票赞成,   0   票反对,   0 票弃权。

       5. 审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

       经与会董事审议,一致同意聘任丁霞女士为公司董事会秘书;聘任惠美娜女士为公司

证券事务代表。任期 3 年。(相关简历详见附件)

       该议案 9     票赞成,   0   票反对,   0 票弃权。

       6. 审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

       经与会董事审议,一致同意聘任田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生为公司副

                                                                              第 2页 共 7页
总经理;聘任孙湘女士为公司财务总监。任期 3 年。(相关简历详见附件)

    该议案   9   票赞成,   0   票反对,   0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。




                                                     大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                                                           董事会

                                                             二〇一八年四月十八日




附件:相关人员简历

第七届公司董事长简历:

                                    王双宏先生简历

    王双宏先生,1956 年出生,中国国籍,本科学历,2006 年 8 月至今任辽宁迈克集团

股份有限公司副董事长、总裁,2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会

副董事长。

第七届公司副董事长简历:

                                    刘德义先生简历

    刘德义先生,1955 年出生,中国国籍,大专学历,1993 年至今任大连神洲游艺公司


                                                                           第 3页 共 7页
总经理,2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。




                                    陈荣辉先生简历

    陈荣辉先生,1965 年出生,中国国籍,大连理工大学管理学硕士,中欧国际工商学院

工商管理硕士,高级经济师、高级会计师,1988 年 10 月至 1999 年 10 月,任大连集装箱

轮船公司计财部长、副总经理;1999 年 10 月至 2016 年 3 月,在中国大连国际合作(集团)

股份有限公司工作,历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长;2016

年 3 月至 2017 年 1 月,任中房国合实业有限公司总经理;2017 年 1 月至今任大连嘉汇教

育发展集团有限公司总经理。




公司总经理简历:

                                   肖峰先生简历

    肖峰先生,1968 年出生,中国国籍,硕士学位,1993 年至 1995 年 12 月在大连中外

企业家俱乐部工作,1996 年起在本公司工作,历任公司项目经理、总经理特别助理、投资

管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等

职,2011 年 6 月至今任本公司第四届、五届、六届董事会职工代表董事兼公司总经理。




公司董事会秘书简历:

                                     丁霞女士简历

    丁霞女士,1980 年出生,中国国籍,硕士学位,毕业于大连理工大学。2009 年获得

上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月,在大商股份有限公

司工作,任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司,历任公司董事会秘书、副总经

理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司

                                                                             第 4页 共 7页
资本运作事业部投资总监。




公司证券事务代表简历:

                                   惠美娜女士简历

    惠美娜女士,1982 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于东北大学。2009 年获得上

海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006 年 8 月至 2009 年 5 月,在瓦房店轴承股

份有限公司投资证券部工作,2009 年 5 月加入本公司,历任证券部主管,经理助理,证券

部兼营销部经理助理,证券部副经理,证券部总经理、公司证券事务代表兼再融资工作小

组副组长。现任公司证券事务代表、控股公司证券部总经理,兼任控股公司资本运作事业

部投资管理中心副总经理。




公司副总经理简历:

                                    田力先生简历

    田力先生,1964 年出生,中国国籍,硕士学位,毕业于哈尔滨工业大学。1987 年 8

月,就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司,任财务经理。1993 年 2 月,就职于海南

金大企业有限公司,任总经理。1998 年 9 月,就职于新疆新绿洲乳业有限公司,任董事长。

2003 年 4 月加入本公司,现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。




                                    丁霞女士简历

    丁霞女士,1980 年出生,中国国籍,硕士学位,毕业于大连理工大学。2009 年获得

上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月,在大商股份有限公

司工作,任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司,历任公司董事会秘书、副总经

理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司

                                                                           第 5页 共 7页
资本运作事业部投资总监。

                                  孙彤女士简历

    孙彤女士,1965 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于哈尔滨师范大学。1995 年 4

月加入公司,曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等

多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、

现场管理部经理、总经理助理、营销总监等职务。现任公司副总经理兼任控股公司项目管

理事业部运营总监,公司导游管理小组组长。

                                    刘明先生简历

    刘明先生,1970 年出生。中国国籍,硕士学位,毕业于澳大利亚新南威尔士大学, 1994

年 11 月加入公司,历任公司水族部副经理、交流合作部部长、总经理助理、娱乐系统管理

部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总监等职务,主要负责公司展示和

表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的引进和交流、公司的技术创

新和科学研究工作等。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部水族技术总监。




公司财务总监简历:

                                    孙湘女士简历

    孙湘女士,1975 年出生,中国国籍,硕士学位,毕业于东北财经大学。2001 年 5 月

至 2005 年 9 月就职于中国银河证券,亚洲证券,历任营业部财务经理、总部证券分析师;

2005 年 9 月至 2011 年 4 月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司,历任管理

会计高级主管、财务部长。2011 年 5 月起在本公司工作,历任财务部总经理、财务总监。

现任公司财务总监兼任控股公司资本运作事业部融资总监、项目管理事业部财务控制总监。




                                                                            第 6页 共 7页
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