大连圣亚：第七届一次董事会会议决议公告2018-04-20
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-025
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次董事会于 2018 年 4 月 13 日发出会议通知，
于 2018 年 4 月 18 日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议由公司董事于国红女士主持，公司监事、董事
会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并形成如下决议：
1. 审议《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事王双宏先生
当选第七届公司董事长。任期 3 年。根据《公司章程》规定，董事长王双宏先生为公司的
法定代表人。（相关简历详见附件）
2. 审议《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事刘德义先生、
陈荣辉先生当选第七届公司副董事长。任期 3 年。（相关简历详见附件）
3. 审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举产生第七届公司董
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事会各专门委员会委员及主任委员。具体名单如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：王双宏
委员：于国红、刘德义、陈荣辉、杨子平、肖峰、梁爽、党伟、刘志良
（2）董事会提名委员会
主任委员：党伟
委员：王双宏、于国红、梁爽、刘志良
（3）董事会审计委员会
主任委员：梁爽
委员：王双宏、于国红、党伟、刘志良
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘志良
委员：王双宏、于国红、梁爽、党伟
4. 审议《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任肖峰先生为公司总经理。任期 3 年。（相关简历详见附
件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5. 审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任惠美娜女士为公司
证券事务代表。任期 3 年。（相关简历详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6. 审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
经与会董事审议，一致同意聘任田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生为公司副
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总经理；聘任孙湘女士为公司财务总监。任期 3 年。（相关简历详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
附件：相关人员简历
第七届公司董事长简历：
王双宏先生简历
王双宏先生，1956 年出生，中国国籍，本科学历，2006 年 8 月至今任辽宁迈克集团
股份有限公司副董事长、总裁，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会
副董事长。
第七届公司副董事长简历：
刘德义先生简历
刘德义先生，1955 年出生，中国国籍，大专学历，1993 年至今任大连神洲游艺公司
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总经理，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
陈荣辉先生简历
陈荣辉先生，1965 年出生，中国国籍，大连理工大学管理学硕士，中欧国际工商学院
工商管理硕士，高级经济师、高级会计师，1988 年 10 月至 1999 年 10 月，任大连集装箱
轮船公司计财部长、副总经理；1999 年 10 月至 2016 年 3 月，在中国大连国际合作（集团）
股份有限公司工作，历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长；2016
年 3 月至 2017 年 1 月，任中房国合实业有限公司总经理；2017 年 1 月至今任大连嘉汇教
育发展集团有限公司总经理。
公司总经理简历：
肖峰先生简历
肖峰先生，1968 年出生，中国国籍，硕士学位，1993 年至 1995 年 12 月在大连中外
企业家俱乐部工作，1996 年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资
管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等
职，2011 年 6 月至今任本公司第四届、五届、六届董事会职工代表董事兼公司总经理。
公司董事会秘书简历：
丁霞女士简历
丁霞女士，1980 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009 年获得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月，在大商股份有限公
司工作，任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经
理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司
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资本运作事业部投资总监。
公司证券事务代表简历：
惠美娜女士简历
惠美娜女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东北大学。2009 年获得上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006 年 8 月至 2009 年 5 月，在瓦房店轴承股
份有限公司投资证券部工作，2009 年 5 月加入本公司，历任证券部主管，经理助理，证券
部兼营销部经理助理，证券部副经理，证券部总经理、公司证券事务代表兼再融资工作小
组副组长。现任公司证券事务代表、控股公司证券部总经理，兼任控股公司资本运作事业
部投资管理中心副总经理。
公司副总经理简历：
田力先生简历
田力先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于哈尔滨工业大学。1987 年 8
月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务经理。1993 年 2 月，就职于海南
金大企业有限公司，任总经理。1998 年 9 月，就职于新疆新绿洲乳业有限公司，任董事长。
2003 年 4 月加入本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。
丁霞女士简历
丁霞女士，1980 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009 年获得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月，在大商股份有限公
司工作，任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经
理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司
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资本运作事业部投资总监。
孙彤女士简历
孙彤女士，1965 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。1995 年 4
月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等
多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、
现场管理部经理、总经理助理、营销总监等职务。现任公司副总经理兼任控股公司项目管
理事业部运营总监，公司导游管理小组组长。
刘明先生简历
刘明先生，1970 年出生。中国国籍，硕士学位，毕业于澳大利亚新南威尔士大学， 1994
年 11 月加入公司，历任公司水族部副经理、交流合作部部长、总经理助理、娱乐系统管理
部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总监等职务，主要负责公司展示和
表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的引进和交流、公司的技术创
新和科学研究工作等。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部水族技术总监。
公司财务总监简历：
孙湘女士简历
孙湘女士，1975 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于东北财经大学。2001 年 5 月
至 2005 年 9 月就职于中国银河证券，亚洲证券，历任营业部财务经理、总部证券分析师；
2005 年 9 月至 2011 年 4 月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司，历任管理
会计高级主管、财务部长。2011 年 5 月起在本公司工作，历任财务部总经理、财务总监。
现任公司财务总监兼任控股公司资本运作事业部融资总监、项目管理事业部财务控制总监。
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