证券代码：600593           证券简称：大连圣亚     公告编号：2018-050

                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           600593         大连圣亚            2018/8/31



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因场地安排原因，现将公司 2018 年第三次临时股东大会会议召开地点变更至：大
连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事


   项不变。




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四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 9 月 6 日 14 点 30 分
   召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 5 日
                        至 2018 年 9 月 6 日
    投票时间为：2018 年 9 月 5 日 15:00 至 2018 年 9 月 6 日 15:00 止


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                     议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供                  √
        担保的议案


特此公告。


                                           大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 31 日




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附件 1：授权委托书


                          授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                    同意       反对       弃权

1         关于公司为控股子公司营口项目公
          司贷款提供担保的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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