证券代码：600593            证券简称：大连圣亚     公告编号：2018-051

                大连圣亚旅游控股股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 63,519,718

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  49.32



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事刘志良先生因工作原因未能出席本
   次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                  反对                     弃权

                         票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                       （%）                 （%）                    （%）

        A股         63,519,718           100          0             0          0             0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称            同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司为控        21,76      100     0              0       0
         股子公司营口        7,978
         项目公司贷款
         提供担保的议
         案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案》获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张晓光、李侠辉

2、 律师鉴证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                          大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                        2018 年 9 月 7 日