证券代码：600593              证券简称：大连圣亚           公告编号：2019-019


                     大连圣亚旅游控股股份有限公司

                     第七届六次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届六次监事会于 2019 年 4 月 16 日发出
会议通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议应出席的监事
6 人，实际出席会议的监事 6 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    该议案    6    票赞成，       0    票反对，      0    票弃权。
    2、审议《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：
    公司 2018 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度报告的财务报告
出具的标准无保留意见。
    该议案    6    票赞成，       0    票反对，      0    票弃权。
    3、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度合并报表实现
归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 57,656,065.79 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为
67,052,269.22 元，可供分配利润为 160,877,626.84 元。
    经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利
润分配预案：（1）计提法定盈余公积金 10%，为 6,705,226.92 元；（2）不计提
任意盈余公积金；（3）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润
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将留存公司用于再发展。
    公司近三年来累计现金分红金额为 18,400,000 元，满足《公司章程》“公司
最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的
要求。
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    5、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    6、审议《公司 2018 年度内控审计报告》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    7、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》
    公司本次变更会计政策及会计估计并对相关财务信息进行调整，主要依据财
政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执
行会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;
相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    8、审议 《公司 2019 年度财务预算报告》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    9、审议《关于公司 2019 年度融资额度的议案》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    10、审议《关于公司 2019 年度对外担保计划及授权的议案》
    该议案   6   票赞成，     0    票反对，       0   票弃权。
    11、审议《公司 2019 年第一季度报告及正文》
    公司2019年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年第一季度报告及正文的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

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实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在出具本意见之前，未发现
参与2019年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案   6   票赞成，   0   票反对，     0   票弃权。
    上述第 1、2、3、4、8、9、10 项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                           大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                   监事会
                                                 二〇一九年四月二十六日




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