证券代码：600594           证券简称：益佰制药          公告编号：2018-003
债券代码：143338           债券简称：17 益佰 01

                    贵州益佰制药股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况
    贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2018 年 1 月 3 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2018 年 1 月 8 日上
午由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用通讯表决方式召开。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理
办法（2014 年版》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关
程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降
低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
    特此公告。


                                           贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                         2018 年 1 月 9 日