证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-017 债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 205,605,945 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 25.96 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董 事长窦啟玲女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事郎洪平先生因个人原因未出席会议, 董事翟江涛先生因个人原因未出席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张林生先生因个人原因未出席会议, 监事龚丹青先生因个人原因未出席会议; 3、 董事会秘书出席本次会议;其他高管 5 人列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00 2、 议案名称:《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00 3、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00 4、 议案名称:《公司 2017 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,445,445 99.92 160,500 0.08 0 0.00 5、 议案名称:《公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,352,245 99.88 234,800 0.11 18,900 0.01 6、 议案名称:《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00 7、 议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股 东 185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%-5%普通股股 东 9,100,100 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下普通股股 东 10,887,709 98.55 160,500 1.45 0 0.00 其中:市值 50 万以下 普通股股东 521,800 91.50 48,500 8.50 0 0.00 市值 50 万以上普通 股股东 10,365,909 98.93 112,000 1.07 0 0.00 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%) 1 《公司 2017 年度董 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00 事会工作报告的议 案》 2 《公司 2017 年度监 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00 事会工作报告的议 案》 3 《公司 2017 年度财 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00 务决算报告的议案》 4 《公司 2017 年度利 752,300 82.42 160,500 17.58 0 0.00 润分配预案的议案》 5 《公司 2017 年年度 659,100 72.21 234,800 25.72 18,90 2.07 报告全文及摘要的 0 议案》 6 《关于聘请公司 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00 2018 年度审计机构 的议案》 7 《关于修改<公司章 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00 程>的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 属于特别决议事项,已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决 权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所 律师:许明君、赵彦彬 2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 贵州益佰制药股份有限公司 2018 年 5 月 22 日