证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号：2018-037
债券代码：143338            债券简称：17 益佰 01



                     贵州益佰制药股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议通知于 2018 年 11 月 9 日以邮件、书面方式向全体监事发出。会议于 2018
年 11 月 12 日上午 11：00 在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；
    2、本次会议应到监事 3 人，实到 2 人，1 人委托（监事龚丹青先生因工作
原因未能亲自出席，委托监事王岳华先生代为行使表决权）。会议由监事会召集
人王岳华先生主持；
    3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全资子公
司购买房产暨关联交易的议案》。
    详见 2018 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《贵州益佰制药
股份有限公司关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                            贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                          2018 年 11 月 13 日