证券代码：600594           证券简称：益佰制药          公告编号:2019－020
债券代码：143338           债券简称：17 益佰 01

                   贵州益佰制药股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2019 年 3 月 29 日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于 2019
年 4 月 1 日上午 10:00 以通讯会议形式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
    3、公司监事 3 名及高管 8 名列席了会议。
    4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公
司贷款提供担保的议案》。
    经董事会审议，同意公司为控股子公司绵阳富临医院有限公司拟向中国银行
股份有限公司绵阳分行高新开发区支行申请额度不超过人民币 1,000 万元的流
动贷款提供担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元。并在额度范围内授权公司
管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。
    特此公告。
                                          贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 2 日



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