益佰制药:关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-30
证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-025
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营业
务需要,拟向贵州益佰医药有限责任公司(以下简称“益佰医药”)销售商品,
同时公司将部分办公场所出租给其使用,预计2019年度日常关联交易金额不超过
人民币2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.57%。
关联交易对公司的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在
影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,不会对关联方形成依赖。
关联交易审议情况:根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定,上述交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监
事会第十五次会议审议通过,公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
上述交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 26 日,公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会
第十五次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,公
司预计 2019 年与关联方之间发生销售、出租房产等交易事项,关联交易总额不
超过人民币 2,000 万元。公司独立董事对上述议案作出了事前认可,并对本议案
发表了同意的独立意见:本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的
有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审议表决,本议
案审议及表决程序合法合规。我们认为,公司 2019 年预计与关联方之间发生的
日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公
正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财
务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。公司审议的程序符合相关
法律、法规的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相
关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 2018 年实际发生金额
向关联人销售产品 益佰医药 444.10
向关联人出租房屋 益佰医药 139.13
合计 / 583.23
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至
本次预计金额与
占同类 披露日与关 上年实 占同类
关联交易 本次预计 上年实际发生金
关联人 业务比 联人累计已 际发生 业务比
类别 金额 额差异较大的
例(%) 发生的交易 金额 例(%)
原因
金额
向关联人
益佰医药 1,800.00 100 444.10 100 预计销售增长
销售产品
向关联人
益佰医药 200.00 100 139.13 100
出租房屋
合计 2,000.00 - 583.23 -
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、企业名称:贵州益佰医药有限责任公司(以下简称“益佰医药”)
2、住所:贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号
3、法定代表人:沈天珉
4、注册资本:2,000.00 万元
5、主营业务:(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白
同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发;办公设
备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品(糖果制品、饮料)、保健食品的
批零兼营;科技咨询中介服务。)
6、主要股东:贵州益佰制药股份有限公司持有 19.975%、康德乐益佰(贵
州)健康医药投资咨询有限公司持有 75%、朱艳燕持有 0.025%、李宇航持有 5%。
7、最近一个会计年度的主要财务数据
2018 年度主要财务数据:总资产 76,740,277.58 元、净资产-16,638,864.39
元、营业收入 91,392,414.49 元、净利润-13,347,248.28 元。
(二)与上市公司的关联关系
公司持有益佰医药 19.975%的股份,益佰医药系公司的参股公司,基于谨慎
性原则,经公司年审会计师确认,根据《会计准则》中关于关联方的判定标准,
认定益佰医药为公司的关联方。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中,益佰医药按约定履行相关承诺,未出现违约情形。
益佰医药目前依法存续且生产经营正常,其财务状况良好,具备较强的履约能力,
不会给交易双方的生产经营带来风险,且关联方的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
益佰医药是公司的下游客户之一,采购公司的产品进行销售,产品按市场公
允价格进行定价,按市场政策进行结算和支付;同时,益佰医药是公司的参股公
司,其经营场所处于公司厂区内,租赁公司部分办公场所进行经营,依据市场价
格向公司支付租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与益佰医药的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合
理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业
务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,涉及
的金额占公司营业收入的比重较小,亦不会对公司的独立性构成影响,公司主营
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
(一)公司第六届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第六届监事会第十五次会议决议;
(二)公司独立董事独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日