证券代码：600594            证券简称：益佰制药        公告编号:2019-026
债券代码：143338            债券简称：17益佰01


                    贵州益佰制药股份有限公司
                   关于公司及下属子公司 2019 年
                 使用闲置资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿
   元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
   委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司股东大会审
   议通过之日起一年之内有效。


    贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开
了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2019
年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资
金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自股东大
会审议通过之日起 1 年，总额度不超过人民币 5 亿元。在额度内，资金可以循环
滚动使用。具体如下：
    一、概况
    1、购买理财产品的目的及额度
    为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加
公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风
险评级低的理财产品，总额度不超过人民币 5 亿元。在额度内，资金可以循环滚
动使用。
    2、理财产品类型
    为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理
财产品，不涉及风险投资品种。
    4、理财期限
    单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
    5、资金来源
    公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。
    6、实施方式
    在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层实施委托理财事宜，
包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等
与购买理财产品有关的所有事宜。
    该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    7、公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。


    二、投资风险及风险控制措施
    公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等
风险，公司制订了《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审
批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均
作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、
公司《委托理财管理制度》及相关制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监
督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同
时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。


    三、对公司日常经营的影响
    1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的
短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及
其全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。
    四、独立董事意见
    经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金
购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司 2019 年度使用闲
置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
    特此公告。


                                        贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日