益佰制药：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-09-11
贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司
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2019年第四次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程 .... 3
议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》 ........................... 5
议案 2.00：《关于选举非独立董事的议案》 ........................ 6
议案 3.00：《关于选举独立董事的议案》 .......................... 8
议案 4.00：《关于选举股东代表监事的议案》 ...................... 9
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2019 年第四次临时股东大会会议议程
主持人：董事长窦啟玲女士
会议时间：现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14：00
交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00
会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、董事长宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
2.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》 √
2.02 《关于选举郎洪平为公司董事的议案》 √
2.03 《关于选举汪志伟为公司董事的议案》 √
2.04 《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》 √
2.05 《关于选举翟江涛为公司董事的议案》 √
2.06 《关于选举汤德平为公司董事的议案》 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 《关于选举王耕为公司独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举张武为公司独立董事的议案》 √
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3.03 《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》 √
4.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 《关于选举汪立冬为公司监事的议案》 √
4.02 《关于选举王化文为公司监事的议案》 √
四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东及相关人员在股东大会决议上签字
七、监票小组宣读现场表决结果
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议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司整体战略规划，公司拟筹备建设配方颗粒生产线，需具备中药饮片生产资
质，调整经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理
相关工商变更登记手续，具体内容如下：
1、将公司章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：法律、法规、国务院
决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批
机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒
剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、
贵州省安顺市平坝县新艺厂内：中药提取；本企业和本企业成员企业自产产品及相关
技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业
成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；
保健食品研发及信息咨询服务。）”
现修改为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自
主选择经营。（硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻
干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中
药提取；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项
目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务。）”
除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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议案 2.00：《关于选举非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第
六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名窦啟玲、郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江
涛、汤德平为公司第七届董事会非独立董事候选人，并由本次股东大会选举产生公司第
七届董事会非独立董事成员。任期三年，任期起始日自股东大会决议通过之日起计算。
公司第七届董事会非独立董事候选人简历：
1、窦啟玲：女，1960 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，公司创始人之一。
现任公司董事长、总经理，历任公司董事长、副董事长、总经理。
窦啟玲女士为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占公
司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、副总经理窦雅琪女士为一致行动人
之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得
担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入
尚未解除的情况。
2、郎洪平：男，1965 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副董事长、
联席总裁，曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作；曾任公司董事、副总经理
及贵州益佰医药有限责任公司总经理；历任公司常务副总经理、总经理。
郎洪平先生持有公司股份 7,912,009 股，占公司总股份比例为 1.00%，与持有公司
百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事
的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
3、汪志伟：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师。现
任公司董事、常务副总经理，曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长；历任公司财
务部部长、副总经理、董事会秘书。
汪志伟先生持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股份比例为 0.23%，与持有公司
百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事
的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
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4、窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，中国国籍，学士学位。现任公司副董事长、副
总经理，曾任公司投资部项目经理、任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理。
窦雅琪女士持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现任
董事长、总经理窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股
票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证
监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
5、翟江涛：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任公司董事，曾
任深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，曾任航天科工（深圳）
集团有限公司投资部投资经理，曾任深圳市高特佳投资集团有限公司投资经理、业务合
伙人、执行合伙人；现任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、
合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，任安徽绿亿种业有限公司董事、合肥安达
创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限
公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。
翟江涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确
定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
6、汤德平：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、高
级经济师，执业药师。曾任中国药科大学中药学院团委书记、中国药科大学研究生会主
席、上海康达氨基酸厂课题组长；曾任上海梅地亚实业有限公司总经理、上海医药工业
销售公司常务副总经理、上海市医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝制药有限
公司董事长兼党委书记、上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海实业医药投
资股份有限公司副总裁、董事会秘书；曾任上海新亚药业有限公司总经理、上海医药集
团股份有限公司市场准入总监、江西富祥药业股份有限公司总经理。
汤德平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确
定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案 3.00：《关于选举独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第
六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名王耕、张武、顾维军为公司第七届董事会
独立董事候选人，并由本次股东大会选举产生公司第七届董事会独立董事成员。任期三
年，任期起始日自股东大会决议通过之日起计算。以上拟选独立董事资格已经上海证券
交易所审核无异议。
公司第七届董事会独立董事候选人简历
1、王耕：女，1947 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，上海
交通大学教授，高级会计师，非执业中国注册会计师。历任上海交通大学教授；上海交
通大学安泰管理学院会计与财务系副系主任；上海交大昂立股份有限公司总会计师；韩
国成均馆大学外籍教授和特聘教授；财政部会计准则咨询专家；中国会计学会理事，以
及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员；上海市会计学会理事，学术委员会委
员；上海市审计学会理事，学术委员会委员、上海市总会计师工作研究会理事；本公司
第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员；北
矿科技股份有限公司（600980）独立董事；上海寰创通信科技股份有限公司（833768）
独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司（拟上市）独立董事。
2、张武：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 法学学士、金
融学硕士研究生，执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部从事企业法律事务工作，
在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京市众鑫律师事务所合伙人。
3、顾维军：男，1967 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任
中国医药对外贸易总公司部门经理，中国医药设备工程协会秘书长，北京嘉华竞成科技
发展有限公司执行董事，南京医药，山东药玻，千山药机等上市公司独立董事，现任中
国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司，常铝股份有限公司独立
董事。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案 4.00：《关于选举股东代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六
届监事会提名汪立冬、王化文为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交本次股
东大会选举。由选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第七届监事会。任期三年，任期起始日自股东大会决议通过之日起计算。
公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
1、汪立冬：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科，现任海南长安国际制药有
限公司法人、执行董事、总经理。历任海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。
汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和
《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确
定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、王化文：男，1973 年 7 月出生，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任
贵州益佰制药股份有限公司县上营销中心总经理。曾任新佳瑞事业部总经理；历任公司
大区经理、处方药事业部副总经理、总经理。
王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和
《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确
定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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