中孚实业：关于召开2017年第八次临时股东大会的通知2017-08-26
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-135
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 12 日 15 点 0 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 12 日
至 2017 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司拟非公开发行绿色公司债券方案的议案 √
2.01 本次债券发行规模 √
2.02 本次债券发行价格 √
2.03 本次债券期限及品种 √
2.04 发行方式及发行对象 √
2.05 债券利率或其确定方式 √
2.06 还本付息方式及支付金额 √
2.07 募集资金的用途 √
2.08 债券形式 √
2.09 挂牌及转让 √
2.10 偿债保障措施 √
2.11 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公 √
3
司债券相关事项的议案
关于公司在国美信达商业保理有限公司申请 3 亿元授信额 √
4
度的议案
5 关于公司拟注册发行 10 亿元超短期融资券的议案 √
关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国长城资产管理股 √
6 份有限公司河南省分公司申请的 4.8 亿元融资额度提供担
保的议案
关于公司为河南豫联煤业集团有限公司在中国华融资产管 √
7 理股份有限公司河南省分公司申请的 2 亿元融资额度提供
担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-5 和 6-7 项议案已分别经公司第八届董事会第三十次会议和第三十
一次会议审议通过，详见公司于 2017 年 8 月 16 日和 2017 年 8 月 26 日披露
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：6-7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600595 中孚实业 2017/9/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手
续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席
会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2017 年 9 月 7 日（上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:00），在本公司证券部办
理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31 号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 12 日
召开的贵公司 2017 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于公司拟非公开发行绿色公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行规模
2.02 本次债券发行价格
2.03 本次债券期限及品种
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 还本付息方式及支付金额
2.07 募集资金的用途
2.08 债券形式
2.09 挂牌及转让
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿
色公司债券相关事项的议案
4 关于公司在国美信达商业保理有限公司申请 3 亿元授
信额度的议案
5 关于公司拟注册发行 10 亿元超短期融资券的议案
6 关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国长城资产管
理股份有限公司河南省分公司申请的 4.8 亿元融资额
度提供担保的议案
7 关于公司为河南豫联煤业集团有限公司在中国华融资
产管理股份有限公司河南省分公司申请的 2 亿元融资
额度提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
