证券代码：600595           证券简称：中孚实业       公告编号：2017-149

                    河南中孚实业股份有限公司
             2017 年第九次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 17 日

(二)      股东大会召开的地点：公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                941,216,395

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                54.0450
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟
   先生列席了本次会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的
       不超过 4.8 亿元融资的议案

       审议结果：通过

表决情况：

                         同意                        反对                         弃权
股东类型
                 票数        比例（%） 票数              比例（%） 票数           比例（%）

  A股         941,216,395         100          0            0             0              0


2、 议案名称：关于安阳高晶铝材有限公司拟与四川金石租赁有限责任公司开展
       融资租赁业务暨公司为其担保的议案
   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                          反对                    弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）         票数 比例（%） 票数             比例（%）

   A股          941,216,395             100          0            0           0              0


3、 议案名称：关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司巩义支
       行申请的综合授信额度提供担保的议案
   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                           反对                      弃权
股东类型
                  票数          比例（%）          票数     比例（%） 票数 比例（%）

   A股         939,399,352        99.8069      1,817,043         0.1931       0              0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                  同意                     反对                弃权
序号                             票数       比例（%）    票数       比例（%）   票数   比例（%）
1       关于公司在中国长城资    1,823,943        100            0          0       0          0
        产管理股份有限公司河
        南省分公司申请的不超
        过 4.8 亿元融资的议案
2       关于安阳高晶铝材有限    1,823,943        100            0          0       0          0
        公司拟与四川金石租赁
        有限责任公司开展融资
        租赁业务暨公司为其担
        保的议案
3       关于公司为巩义市燃气        6,900     0.3783    1,817,043    99.6217       0          0
        有限公司在中信银行股
        份有限公司巩义支行申
        请的综合授信额度提供
        担保的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、关于公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过
4.8 亿元融资的议案；
       表决结果：同意 941,216,395 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
       2、关于安阳高晶铝材有限公司拟与四川金石租赁有限责任公司开展融资租
赁业务暨公司为其担保的议案；
       表决结果：同意 941,216,395 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       3、关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司巩义支行申请
的综合授信额度提供担保的议案。
       表决结果：同意 939,399,352 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8069%；
反对 1,817,043 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.1931%；弃权 0 股。赞成
票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师         田云律师
2、 律师鉴证结论意见：

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次
股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


                                               河南中孚实业股份有限公司
                                                        2017 年 10 月 17 日