股票代码：600595        股票简称：中孚实业         公告编号：临 2017-160
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会
议于 2017 年 11 月 13 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到
9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨
论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信
额度的议案》；
    公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请 2 亿元授信额度，授信期限为 1
年，资金用途为补充公司流动资金。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超
过5亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-161 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。
    公司 2017 年第十一次临时股东大会拟于 2017 年 11 月 29 日采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 14 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2017-162 号公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                     河南中孚实业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十一月十三日