股票代码：600595         股票简称：中孚实业        公告编号：临 2017-169
债券代码：122093         债券简称：11 中孚债



                     河南中孚实业股份有限公司

               第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会
议于 2017 年 12 月 11 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到
9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨
论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请
的9,400万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-170 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司为林州市津和电力器材有限责任公司在林州市农
村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-171 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司拟与广东粤财金融租赁股份有限公司开展1亿元
融资租赁业务的议案》；
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-172 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司与华融金融租赁
股份有限公司开展的2.4亿元融资租赁业务提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-173 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开公司2017年第十二次临时股东大会的议案》。
    公司 2017 年第十二次临时股东大会拟于 2017 年 12 月 27 日采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2017-174 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月十一日