中孚实业:第八届董事会第三十九次会议决议公告2017-12-16
股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临 2017-176
债券代码:122093 债券简称:11 中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会
议于 2017 年 12 月 15 日召开。会议以通讯表决方式进行,会议应到董事 9 名,
实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
讨论形成如下决议:
审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2017-177 号公告。
关联董事贺怀钦先生、崔红松先生、薄光利先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日