股票代码：600595       股票简称：中孚实业      公告编号：临 2017-176
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会
议于 2017 年 12 月 15 日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
讨论形成如下决议：
    审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-177 号公告。
    关联董事贺怀钦先生、崔红松先生、薄光利先生回避了本议案的表决。
    本议案表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    特此公告。




                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月十五日