证券代码：600595          证券简称：中孚实业      公告编号：2017-179

                     河南中孚实业股份有限公司
 关于 2017 年第十二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
    2017 年第十二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600595      中孚实业            2017/12/20

二、     增加临时提案的情况说明

   1.    提案人：河南豫联能源集团有限责任公司
   2.    提案程序说明
    公司已于 2017 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 53.92%股
份的股东河南豫联能源集团有限责任公司，在 2017 年 12 月 15 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

   3.    临时提案的具体内容

    关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案
    该议案已经 2017 年 12 月 15 日召开的公司第八届董事会第三十九次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-177 号公告。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2017 年 12 月 27 日 15 点 00 分
    召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 27 日
                       至 2017 年 12 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金               √
        融机构申请的 9,400 万元融资额度提供担保的
        议案
2       关于公司为林州市津和电力器材有限责任公司               √
        在林州市农村信用合作联社申请的 2,000 万元
        融资额度提供担保的议案
3       关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司拟与               √
        华融金融租赁股份有限公司开展的 2.4 亿元融
        资租赁业务提供担保的议案
4       关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的               √
        议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       第 1-3 项议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见公
   司于 2017 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第 4 项议案已经公司第八届
    董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 16 日披露在《中
    国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
    的相关公告。
2、特别决议议案：1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
    应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


     特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 12 月 15 日
     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容