股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-011
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                第八届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十次会议
于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事
会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在
巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司拟为河南金丰煤业集团
有限公司在金融机构申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司拟开展2.7亿元融资租赁业务的
议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司拟开展1.4亿元融资租赁业务的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟开展1亿元融资租赁业务的
议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》。
   本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                              河南中孚实业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                二〇一八年一月十一日