证券代码：600595        证券简称：中孚实业        公告编号：2018-010


                   河南中孚实业股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

    股东大会召开日期：2018年1月29日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
    2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 1 月 29 日       15 点 00 分
    召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 29 日
                          至 2018 年 1 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

     无

二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东
序                                                                   类型
                               议案名称
号
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
       关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在巩义市农       √
 1
       村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元借款提供担保的议案
       关于公司及河南中孚电力有限公司拟为河南金丰煤业集团有限公司       √
 2
       在金融机构申请的 2.8 亿元融资额度提供担保的议案

 3     关于河南中孚炭素有限公司拟开展 2.7 亿元融资租赁业务的议案        √

 4     关于公司拟开展 1.4 亿元融资租赁业务的议案                        √

 5     关于河南中孚电力有限公司拟开展 1 亿元融资租赁业务的议案          √

 6     关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案               √

       关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事       √
 7
       宜有效期的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     第 1-7 项议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于
2018 年 1 月 11 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-2，6-7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            600595        中孚实业           2018/1/22

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、 会议登记方法

       1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手
续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席
会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间、地点
    2018 年 1 月 24 日（上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:00），在本公司证券部办
理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

六、 其他事项

    1、出席会议者食宿交通费自理。
    2、联系地址、电话及联系人：
       联系地址：河南省巩义市新华路 31 号
       电话：0371-64569088
       传真：0371-64569089
       邮编：451200
      联系人：杨萍、丁彩霞

特此公告。



                                           河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                           2018 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

河南中孚实业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 29
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权

  1    关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在
       巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元借款
       提供担保的议案

  2    关于公司及河南中孚电力有限公司拟为河南金丰煤业集团
       有限公司在金融机构申请的 2.8 亿元融资额度提供担保的
       议案

  3    关于河南中孚炭素有限公司拟开展 2.7 亿元融资租赁业务
       的议案

  4    关于公司拟开展 1.4 亿元融资租赁业务的议案

  5    关于河南中孚电力有限公司拟开展 1 亿元融资租赁业务的
       议案

  6    关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

  7    关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
       票相关事宜有效期的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。